Na osnovu člana 41. Ugovora o organizovanju „Univerzal“ a.d. Kanjiža radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, Upravni odbor

TRGOVINSKO AKCIONARSKO DRUŠTVO „UNIVERZAL“ KANJIŽA, SUBOTIČKI PUT 50

OBJAVLJUJE POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

- Izveštaj o bitnom događaju-

  1. Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara „Univerzal“ a.d. Kanjiža koja će se održati 25.09.2009. godine u poslovnim prostorijama Društva u Kanjiži, Subotički put 50 sa početkom u 8,00 časova.
  2. Za sednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor Društva je predložio sledeći :

    DNEVNI RED:

PRETHODNI POSTUPAK:

Izbor predsedavajućeg Skupštine, utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum), imenovanje zapisničara i dva overavača Zapisnika, imenovanje članova Komisije za glasanje.

REDOVAN POSTUPAK:

  1. Izmene i dopune osnivačkog akta – Ugovora o organizovanju Univerzal a.d. Kanjiža radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
  2. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva,
  3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva,
  4. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva,
  5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

REDOVAN POSTUPAK

  1. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za period januar – decembar 2008. godine i donošenje odluke o raspodeli dobiti,
  2. Izveštaj o radu Upravnog odbora Društva u 2008. godini,
  3. Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju u 2008. godini,
  4. Izveštaj revizora o poslovanju Društva za period januar - decembar 2008. godine,
  5. Usvajanje plana poslovanja Društva za 2009. godinu,
  6. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva,
  7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva,
  8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva,
  9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva,
  10. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2009. godini

Po prvoj tački dnevnog predlaže se donošenje sledeće odluke:

U članu 41. stav 1. koji glasi: “Sаzivаnje redоvnih i vаnrednih Skupštinа vrši se оbjаvljivаnjem pоzivа zа sednicu skupštine аkciоnаrа bez prekidа nа internet strаnici društvа u periоdu оd nаjmаnje 30 а nаjviše 60 dаnа pre dаnа sednice i оbjаvljivаnjem pоzivа dnevnоm listu „Večernje novosti“ kоji se distribuirа nа teritоriji Republike Srbije u tirаžu оd nаjmаnje 100.000 primerаkа, nаjmаnje 30 dаnа i nаjviše 60 dаnа pre оdržаvаnjа, u slučаju gоdišnje skupštine, i ne mаnje оd 15 dаnа ni više оd 30 dаnа pre dаnа оdržаvаnjа, u slučаju vаnredne skupštine.” brišu se reči: “Večernje novosti”.

Po drugoj tački dnevnog reda predlaže se donošenje sledeće odluke: Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Društva: Dmitar Lončar, Živojin Janić, Harmat Rudolf.

Po predloženoj trećoj tački dnevnog reda predlaže se donošenje sledeće odluke: U Upravni odbor “Univerzal“ a.d. Kanjiža imenuju se pet članova od predloženih šest kandidata: Dmitar Lončar, Harmat Rudolf, Sofija Lazić, Tripolski Tereza, Mira Sič i Đorđe Lončar.

Po predloženoj četvrtoj tački dnevnog reda predlaže se donošenje sledeće odluke: Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru sledeća lica: Sič Mira, Stojadinović Anica, Biro Piroška. Po predoženoj petoj tački dnevnog reda predlaže se donošenje sledeće odluke: Imenuju se članovi Nadzornog odbora Društva: Roža Marta kao predsednik, Grković Ružica i Biro Piroška, kao članovi.

3. Vanredna sednica skupštine akcionara je sazvana jer je broj članova upravnog odbora akcionarskog društva pao ispod broja (pet) određenog u osnivačkom aktu, kao i iz razloga što Zakon o privrednim društvima propisuje da u upravnom odboru Društva mora biti većina neizvršnih članova, od kojih najmanje dva su nazavisna. Kako ovaj zakonski uslov trenutno nije ispoštovan, predložen je novi izbor 5 (pet) članova u Upravni odbor Društva.

4. Upravni odbor Društva je svojom odlukom utvrdio da se lista akcionara, koji imaju pravo glasanja, učešća u radu skupštine akcionara i druga prava u skladu sa članom 286. Zakona o privrednim društvima, utvrđuje na dan 25.08.2009. godine (dan utvrđenja akcionara) prema izvodu iz Centralnog Registra hartija od vrednosti. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

5. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici.                     

6. Sednica Skupštine akcionara Univerzal a.d. Kanjiža saziva se objavljivanjem ovog Poziva i njegovim objavljivanjem na internet stranici društva, www.univerzal-kanjiza.com, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine akcionara Društva.

7. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u poslovnim prostorijama Društva u Kanjiži, Subotički put 50 i na internet stranici društva www.univerzal-kanjiza.com, počev od objavljivanja ovog Poziva. Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 8-13 časova.

8. Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i Izveštaj o bitnom događaju – Sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, saglasno članu 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

 

 

                                                                                                        

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA 

Dmitar Lončar
- početna strana -